Решения районных судов

Решение от 30.10.2009 №А46-14348/2009. По делу А46-14348/2009. Омская область.

Решение

город Омск № дела

30 октября 2009г. А 46-14348/2009

Резолютивная часть объявлена 27.10.2009, Решение в полном объеме изготовлено 30.10.2009 г.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Гущина *.*.

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED) Кипр к обществу с ограниченной ответственностью «Сибтайм» г. Омск, 3-е лицо общество с ограниченной ответственностью «Омсквинторг» г. Омск

О взыскании 27 500 127 руб. 43 коп.

При участии в судебном заседании:

От истца – представитель Даниловский *.*. дов. от 17.07.09;

От ответчика- представитель Колесник *.*. дов. от 10. 02.09;

От третьего лица – Булгакова *.*. , доверенность от 05.03.2009;



Установил:

Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED) (далее Кредитор) просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибтайм» (далее Дебитор) 24 982 829 руб. 00 коп. долга за поставленный товар, 2 517 307 руб. 43 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Омсквинторг» (далее ООО «Омсквинторг», Клиент).

Истец исковые требования поддержал, обосновывая их договором цессии № 13-10М от 26.01.09. заключенного между ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (далее Фактор) и Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED, далее Кредитор).

Ответчик отзыв на иск представил, иск не признал по тем основаниям, что уведомления о состоявшейся уступки права требования он надлежащим образом не был уведомлен и погасил сумму задолженности ООО «Омсквинторг». Считает, что указанная сумма должна быть взыскана истцом с третьего лица, который в соответствии с условиями договора от 19.05.2006 № 76/05/Снп-Е несет ответственность перед финансовым агентом за действительность денежного требования.

3е лицо отзыв на иск представило, не согласно со сменой владельца долгового обязательства. В судебном заседании представитель подтвердила, что сумма задолженности перечислена ответчиком в их адрес и при поступлении от истца всех реквизитов, сумма задолженности будет перечислена Кредитору.

Рассмотрев материалы дела, обозрев подлинники представленных в дело документов, выслушав представителей сторон, третьего лица, суд Установил, что как следует из искового заявления и материалов дела, 19.05.06. между ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (Фактор) и ООО «Омсквинторг» (Клиент) был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании № 76/05/Снп-Е, предметом которого является финансирование Клиента под уступку его денежных требований к Дебиторам, вытекающих из контрактов, определение ответственности клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных фактору денежных требований.

Фактор на основании собственных расчетов устанавливает значение лимитов финансирования и доводит до сведения Клиента письменным уведомлением о Лимитах финансирования, направляемым за 5 рабочих дней до дня начала срока их действия.

Денежные требования, уступаемые Клиентом Фактору, фиксируются в Реестре, составленном в двух экземплярах по форме, утвержденной в Приложении № 1 к настоящему договору.

Реестр формируется Фактором в электронном виде на основании представленных Клиентом документов и передается Клиенту по электронной почте или посредством факсимильной связи. Оригинал реестра подписывается руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и передается для акцепта Фактору вместе с первичными документами. Подписи на реестре заверяются печатями сторон.



Безотзывная и безусловная уступка Клиентом указанных в реестре денежных требований Фактору считается совершенной с момента акцепта реестра Фактором.

Оплата Клиенту каждого уступленного Фактору денежного требования в размере суммы финансирования и в пределах лимитов финансирования осуществляется двумя платежами: Первым платежом и Вторым платежом (Раздел 3 договора).

Пунктом 4.1.3. было определено, что Клиент письменно уведомляет Дебитора об уступке денежных требований к нему, совершенной Клиентом в пользу Фактора, с определением денежного требования, подлежащего исполнению, а также с указанием реквизитов Фактора, по которым должен быть осуществлен платеж – на следующий рабочий день после уступки этих денежных требований, либо на следующий рабочий день после получения от Фактора требования о таком уведомлении.

В случае поступления от Дебитора суммы оплаты по уступленным денежным требованиям на счет (-а) Клиента, обеспечить перечисление этих денежных средств Фактору не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления (п. 4.1.7. договора).

Фактор вправе производить последующую уступку денежного требования к Дебитору третьим лицам, с обязательным уведомлением Клиента.

По соглашению сторон (Раздел 6) были приняты обеспечительные меры за ненадлежащее исполнение обязательств Клиента перед Фактором.

Клиент несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами денежных требований, уступленных Фактору в соответствии с условиями настоящего договора, в порядке и на условиях предусмотренных Разделом 7 настоящего договора (п. 6.3. договора).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по уплате денежных средств в порядке и размере, предусмотренными условиями настоящего договора, Клиент обязуется заплатить Фактору пени в размере 0,1% от суммы не уплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки (п. 6.5. договора).
< Ф.И.О. неоплаты Дебитором денежного требования, уступленного Фактору, Фактор не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Льготного периода, уведомляет об этом Клиента в письменной форме (п. 7.1. договора).

Клиент в течение Периода исполнения регресса перечисляет фактору разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Фактором в оплату данного денежного требования платежей от Дебитора (п. 7.2. договора).

18.09.2006 между ООО «Омсквинторг» (Поставщик) и ООО «Сибтайм» (Покупатель) был заключен договор поставки продукции № 181/90 по условиям которого Поставщик обязался поставить в адрес Покупателя продукцию – железобетонные изделия, цемент, в количестве указанном в накладной, которая является неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить этот товар.

ООО «Омсквинторг» свои обязательства по договору исполнило, поставив ООО «Сибтайм» продукцию, что подтверждается товарными накладными приложенными к материалам дела - № 6750 от 01.11.07; № 3890 от 11.07.07; № 8402 от 25.12.07; №320 от 16.01.2008. и уведомило ООО «Сибтайм» о переходе общества на факторинговое обслуживание в ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» и необходимости перечисления денежных средств по договору поставки № 81/90 от 18.09.06. по указанным реквизитам (даты уведомления совпадают с датами составления товарных накладных).

22.01.2009 между Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED, далее Кредитор) и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (Поручитель) было заключено соглашение № 13-10М о передаче отступного по условиям которого Поручитель осуществляет, а Кредитор соглашается с погашением всех обязательств Поручителя путем передачи Кредитору отступного.

В качестве отступного в соответствии с настоящим соглашением Поручитель передает принадлежащие ему права требования к третьим лицам, общая стоимость которых составляет 338 532 587 руб. 65 коп.

Передача прав оформляется подписанием договору уступки прав (цессии), которые должны быть заключены в течение 5 дней с момента заключения данного договора.

26.01.2009 между ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (Компания) и Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED (Общество), был заключен договор № 13-10М уступки прав (цессии) по условиям которого Компания уступает, а общество принимает Денежные требования, приобретенные Компанией в рамках осуществления факторинговой деятельности по Генеральным договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между Компанией и Клиентами/Дебиторами.

Уступка денежных требований на основании настоящего договора осуществляется Компанией в исполнении Соглашения о передаче отступного № 13-10М от 22.01.09.

Перечни денежных требований переуступаемых в соответствии с п. 2.1. настоящего договора содержатся в соответствующем Реестре денежных требований (Раздел 2 договора).

Компания несет ответственность за действительность Денежных требований передаваемых в соответствии с настоящим Договором (за исключением прав, ответственность за действительность которых лежит на Клиентах в соответствии с Генеральным договором о факторинговом обслуживании), и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Обществу прав.

Компания не отвечает за неисполнение Дебиторами денежных требований, передаваемых по настоящему договору (п. 5.1, 5.2. договора).

Уведомлением от 08.04.09 ЗАО «ФК «Еврокоммерц» известило ООО «Омсквинторг» об уступке права требования истцу и необходимости осуществления всех платежей по реквизитам ООО «ДК Холдинг», а также необходимости извещения об этом Дебиторов.

Суд полагает, что договор поставки № 181/90 от 18.09.06, Генеральный договор о факторинговом обслуживании № 76/05/Снп-Е от 19.05.06, соглашение № 13-10М о передаче отступного, договор уступки прав (цессии) от 26.01.09 заключены в соответствии с действующим законодательством, оснований для признания их незаключенными или недействительными не имеется.

Поставленный по договору поставки от 18.09.2006 № 181/90 товар, ООО «Сибтайм» не оплатило, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела, суд полагает, что требования истца не подлежат удовлетворению исходя из следующего.

Согласно ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

В соответствии с пунктом I статьи 826 ГК РФ, предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Уступаемое денежное требование должно быть определено так, чтобы его можно было идентифицировать в момент заключения (для существующего требования) или не позднее, чем в момент его возникновения (для будущего требования).

Пунктом 1 статьи 830 ГК РФ определено, что должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

Уведомлениями от 11.07.07; 01.11.07; 25.12.07; 16.01.08, ООО «Омсквинторг» уведомило ООО «Сибтайм» о переходе общества на факторинговое обслуживание в ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» и необходимости осуществления ООО «Сибтайм» всех платежей на счет ЗАО «ФК «Еврокоммерц» и ООО «Еврокоммерц Кэш Менеджер» по реквизитам, указанным в уведомлении.

Поскольку ранее ООО «Сибтайм» на счет ООО «Омсквинторг» ошибочно были перечислены денежные суммы (двойное перечисление), ООО «Сибтайм» письмами от 30.09.07, 10.03.08, 20.05.08, 06.06.08, 30.06.08 просило сумму в размере 24 823 400 руб. 00 коп. отнести в счет оплаты по накладным № 3890 от 11.07.07, № 8402 от 25.12.07, № 6750 от 01.11.2007 по которым была осуществлена поставка в его адрес железобетонных изделий и цемента.

Письмами от 10.07.08; 20.03.08; 25.05.08. ООО «Омсквинторг» уведомило ООО «Сибтайм», что указанная сумма была зачтена в счет оплаты по указанным выше накладным.

Кроме того, ООО «Сибтайм» платежным поручением № 349 от 06.06.08. перечислило на счет ООО «Омсквинторг» 1 999 720 руб. 00 коп. в счет оплаты поставленного товара по накладной № 320 от 16.01.01.

Изложенные выше обстоятельства ООО «Омсквинторг» не оспорены и признаны обществом.

Представитель третьего лица в судебном заседании признала, что общество получило указанную сумму в счет оплаты поставленного по товарным накладным товара и при наличии всех реквизитов перечислит указанную сумму истцу.

По вопросу нарушения условий Генерального договора о факторинговом обслуживании и не перечисления указанной суммы истцу, третье лицо пояснений не дало.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Сибтайм» не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку обязанность по оплате денежных средств истцу в соответствии с условиями Генерального договора о факторинговом обслуживании № 76/05/Снп-Е от 19.05.06 лежит на ООО «Омсквинторг» (пункты 4.1.2.1.; 4.1.3.; 4.1.7 договора, Разделы 6, 7 договора).

Истец на замену ответчика или привлечение ООО «Омсквинторг» в качестве второго ответчика в порядке ст. 47 АПК РФ согласия не дал, в связи с чем, суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Доказательств уведомления ООО «Сибтайм» об уступке права требования ООО «Омсквинторг» и истец в материалы дела не представили.

Ссылка истца на представленные в дело почтовые отправления таким доказательством не является, поскольку письменного текста уведомления в материалы дела не приложено.

В соответствии с п. 3 ст. 382 ГК РФ если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

О том, что на счет ООО «Омсквинторг» от ООО «Сибтайм» поступили денежные средства ЗАО «ФК «Еврокоммерц» не было уведомлено.

Пунктом 4.1.7. Генерального договора о факторинговом обслуживании № 76/05/Снп-Е от 19.05.2006 определено, что в случае поступления от Дебитора суммы оплаты по уступленным денежным требованиям на счет(-а) Клиента, обеспечить перечисление этих денежных средств Фактору не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления.

Таким образом, исковые требования истца являются не обоснованными, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не подтвержденными соответствующими обстоятельствами, в связи с чем подлежат отказу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд

Решил:

В удовлетворении исковых требований Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед (WINSWLETT FINANCLAL SERVICES LIMITED) Кипр к обществу с ограниченной ответственностью «Сибтайм» г. Омск отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья *.*. Гущин.